Profil d’un banquier de la mafia de la drogue avec 250 millions d’euros

Un homme respectable de 52 ans, propriétaire d’une société immobilière, vivant dans le quartier d’élite athénien de Glyfada, a donné l’impression d’un homme d’affaires décent à son entourage, et personne qui le connaissait ne pouvait même imaginer que cet homme était un banquier de la mafia de la drogue, qui a étendu ses tentacules dans toute l’Europe.

Avec ces mots, des sources bien informées ont décrit le profil Banquier albanais de la mafia de la droguequi, selon Europol, blanchissait de l’argent sale pour les plus grandes organisations criminelles du monde et a été arrêté le 31 mai à Glyfada.

Le « banquier mafieux » a longtemps été « sous le capot » des autorités néerlandaises, qui se sont tournées vers l’unité grecque de la criminalité financière pour l’aider à le mettre sous surveillance.

Il n’a pas éveillé les soupçons

La police néerlandaise a mené une longue enquête sur ses activités, car il est soupçonné de diriger une organisation criminelle qui blanchissait chaque mois des dizaines de millions d’euros pour des criminels. Le « banquier mafieux » est présent depuis longtemps dans le pays et a pris soin de se créer un profil qui n’attire pas l’attention et n’éveille pas les soupçons.

En particulier, comme il ressort du rapport de police, la personne arrêtée menait une vie correcte et suivait strictement sa routine quotidienne. Il s’est réveillé tôt le matin, a fait des exercices, puis a tenu des réunions et, ayant terminé ses affaires, est retourné dans son appartement.

Cet homme dirigeait une société immobilière en Grèce qui possédait environ 13 appartements, pas particulièrement grands ou luxueux, dans les régions de Daphni et d’Ilioupolis, et pendant qu’il était en Grèce, il n’a jamais suscité l’inquiétude des autorités.

Comment la police est-elle arrivée sur sa piste ?

Le compte à rebours pour retrouver et arrêter l’agresseur a commencé après l’analyse des conversations cryptées. En particulier, Europol a pu collecter une grande quantité d’informations en piratant les systèmes de trois outils de communication cryptés couramment utilisés par les criminels – Encrochat, Sky ECC et ANOM. Ces conversations couvraient la période de juin 2020 à mars 2021 et ont été retranscrites dans le cadre d’une opération des autorités néerlandaises appelée « Klaver ».

Comme l’a montré l’enquête, le « banquier » a réussi à transférer une énorme somme de 250 millions d’euros en 10 mois. L’argent a transité par le système bancaire « clandestin » en utilisant des communications cryptées, et cet argent a été obtenu à partir d’un large éventail d’activités illégales, principalement du trafic de drogue.

« Il a pu transférer de l’argent à distance sans éveiller aucun soupçon. C’est un cadre supérieur du secteur financier. Il a acheminé de l’argent via des systèmes bancaires clandestins et, aux Pays-Bas, a distribué de l’argent par des coursiers. À la fin de la journée, ils lui ont envoyé le balance des paiements, c’est-à-dire un rapport général sur l’argent transféré », ont expliqué des sources bien informées à K.

Beaucoup d’argent et de montres en or

Lors d’une perquisition au domicile du détenu, des billets de banque de divers pays ont été trouvés et saisis, notamment des euros, des dollars américains, des dollars canadiens et australiens, des francs suisses, des livres turques, des dirhams des Émirats arabes unis et des rands sud-africains.

En outre, deux montres de luxe d’une valeur d’environ 100 000 euros, des téléphones portables, dont ceux servant aux conversations cryptées via des applications spéciales, une tablette, un disque numérique et des cartes SIM ont été saisis.

Source link