Le fisc grec recherche des fraudeurs sur les réseaux sociaux

Un groupe spécial d’auditeurs de l’Independent Government Revenue Office AADE « scanne » les médias sociaux à la recherche d’éventuels fraudeurs numériques.

Elle vérifie Facebook, Instagram, TikTok pour les transactions suspectes, le commerce illégal et l’enrichissement.

Le cas d’un célèbre présentateur de télévision et en même temps d’un influenceur à succès qui était pris en flagrant délit d’évasion fiscale, et qui encourt désormais une amende de 270 000 €, est l’un des cas instruits par le dispositif de contrôle fiscal. L’AADE s’apprête à annoncer de nouveaux cas de fraude fiscale en ligne pris en flagrant délit en utilisant algorithme spécial.

L’AADE resserre de plus en plus le contrôle sur ceux qui opèrent via Internet, le contrôle accru étant une priorité du commandant de l’AADE Giorgos Pitsilis, qui a donné des instructions et des tâches aux auditeurs, ils disposent désormais de nouveaux outils électroniques.

Comment tombent-ils dans le « piège » de l’AADE ? Méthode utilisée inspecteurs des impôts identifier les fraudeurs fiscaux numériques est simple : ils « scannent » les médias sociaux à la recherche de visages avec des centaines de milliers d’abonnés sur Instagram, Facebook et Tik Tok, qui font de la publicité pour tout, des vêtements et des chaussures aux accessoires et aux suppléments nutritionnels.

Ils savoir si les influenceurs travaillent avec ou possèdent des entreprises de commerce électronique et font la promotion et vendent des produits et services. Ils contrôler chaque entreprise, chaque transaction commerciale qui passe par Internet.

À l’aide d’un algorithme spécial qui effectue des recoupements combinatoires, Ils voir les revenus déclarés par les personnes contrôlées au bureau des impôts. Outre les revenus déclarés des personnes physiques et morales, le chiffre d’affaires des boutiques en ligne est également contrôlé. En fait, des cas de vente de produits sans initiation d’activités au bureau des impôts ont été révélés.

Ils recueillir des informations auprès des entreprises de messagerie sur la livraison des marchandises. Dans le cas de l’influenceur, l’offre de biens était bien supérieure au chiffre d’affaires affiché par la boutique en ligne pour les deux années testées, et au final il s’est avéré que le matériel taxable caché de près de 350 000 euros était dû au défaut de fourniture informations fiscales. L’AADE a confirmé les taxes après des pénalités de départ de 270 000 € et l’examen est en cours.

Dans le même temps auditeurs utiliser réseaux sociaux pour collecter des informations sur les entités auditées afin de trouver des preuves qu’elles mènent une vie luxueuse qui ne correspond pas aux revenus qu’elles déclarent dans leurs déclarations de revenus. Des dizaines de cas sont en cours d’examen par une équipe d’audit spéciale pour identifier les entreprises qui utilisent les médias sociaux pour se livrer à l’évasion fiscale à grande échelle.

Dans la plupart des cas, des entreprises sont créées qui n’ont pas de présence physique mais vendent des produits via des sites Web intégrés à Facebook ou Instagram. Il est significatif que l’audit couvre jusqu’à plusieurs membres et amis de l’entreprise auditée.

Les personnes reconnues coupables d’évasion fiscale s’exposent à des risques d’impôts et d’amendes.

Source: DEPUIS

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