FT : le successeur du Premier ministre grec est accusé d’avoir des liens avec un célèbre entrepreneur accusé de fraude

Un article du Financial Times suggère une implication nièce du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis Alexia Bakoyanni au cas de l’acquisition de la plus grande raffinerie de pétrole d’Italie par l’homme d’affaires Benny Steinmetz, condamné dans deux pays pour corruption et pots-de-vin.

Il s’agit d’un milliardaire israélien de 67 ans qui a été condamné en 2020 par les autorités roumaines à cinq ans de prison dans une affaire de corruption, ce qui a donné lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt européen contre lui, qui a été exécuté à Chypre. Cependant, son extradition n’a pas eu lieu en raison de la décision de la Cour suprême du pays. L’Italie et la Grèce ont refusé de se conformer à l’ordre. Cependant, en Grèce, il a été arrêté à l’aéroport El. Venizelos parce qu’Interpol avait émis une notice rouge. Steinmetz a été condamné une deuxième fois en 2021 par un tribunal suisse pour corruption.

Si la publication est vraie, cela pourrait expliquer la surveillance extérieure d’Alexia Bakoyannis ΕΥΠ via prédateurqui s’est fait connaître l’année dernière (on ne sait pas pourquoi l’oncle d’Alexia a donné cet ordre ?).

L’auteur de l’article du Financial Times écrit que les voyages de Steinmetz à Rome et Milan en novembre et décembre 2022 « a accompagné Alexia Bakoyanni, qui détient des actions de GOI Energy (ndlr: la société qui a acquis la raffinerie italienne), située à Chypre, dont elle a également été membre du conseil d’administration pendant un certain temps, « qu’elle l’a aidé à Chypre en tant que consultant en communication lorsqu’il a tenté d’annuler son extradition vers la Roumanie » et que « les 4% restants (GOI Energy) sont répartis entre Completicos Holdings, dont Alexia Bakoyanni est actionnaire, et l’Israélien Izik Gur« .

Il faut dire que si cela est vrai, des questions se posent quant à savoir d’où la nièce du Premier ministre, connue en Grèce pour travailler dans le secteur de la publicité et de la communication et propriétaire de la société AIA, a obtenu ces fonds, mais c’est tout .

Nous parlons d’une entreprise avec un chiffre d’affaires de plusieurs milliards d’euros

AIA Relate Alexia Bakoyanni, en plus de collaborer avec Benny Steinmetz, arrêté en décembre 2022 à El. Venizelos en raison d’un mandat d’arrêt émis par les autorités roumaines, a pris sur lui des contacts avec un mystérieux expatrié du Venezuela, l’homme d’affaires Theodoros Duzoglou, qui a acquis des objets emblématiques comme « Pendelikon », « Summer » à Mykonos, etc., pour ensuite les fermer (!), et qui fait l’objet d’une enquête pour « blanchiment » d’argent noir.

Alexia Bakoyanni est également responsable de la communication avec la Bourse grecque

Notons qu’il s’agit d’un spécialiste très intelligent et compétent qui, sans aucun doute, aurait connu une réussite professionnelle sans la fille de N. Bakoyannis ou la nièce de K. Mitsotakis.

Cependant, l’article du FT ci-dessous implique en réalité qu’il y a soi-disant quelque chose derrière l’achat et la vente en Italie et, peut-être… La Russie elle-même, qui, par l’intermédiaire d’une société israélienne inconnue, rachète essentiellement la raffinerie italienne, depuis la présence de Lukoil en Italie. sous le régime précédent, c’était difficile. Il faut dire qu’en Grèce, un grand groupe grec lié à la Russie s’intéresse à Lukoil.

Le texte intégral de l’article du Financial Times se lit comme suit :

«L’homme d’affaires israélien Benny Steinmetz, reconnu coupable de corruption, était lié à la société choisie par le gouvernement italien pour racheter à la société russe Lukoil la plus grande raffinerie de pétrole du pays.

Les liens entre l’homme d’affaires et GOI Energy, la société soutenue par Trafigura dans sa tentative de rachat de la raffinerie, qualifiée d' »importante stratégique » par Rome, suscitent des interrogations.

Steinmetz, qui a été reconnu coupable de corruption en Suisse et en Roumanie, s’est rendu à Rome et à Milan en novembre et décembre 2022 pour discuter de l’offre de 1,5 milliard d’euros avec des avocats et des conseillers, selon quatre sources au courant des réunions.

Steinmetz était accompagné d’Alexia Bakoyanni, qui, selon trois de ces sources, est la nièce du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, propriétaire d’actions de la société chypriote GOI Energy, dont elle a brièvement siégé au conseil d’administration.

La Fondation familiale Steinmetz est également un investisseur dans Argus New Energy Fund, le plus grand actionnaire de GOI Energy, selon des documents secrets examinés par le gouvernement italien pour approuver le rachat.

Le deuxième lien avec Steinmetz est celui du PDG de GOI Energy, Mikhaïl Bobrov, qui possède des actions dans une société chypriote et est également actionnaire d’une raffinerie de pétrole appartenant à la belle-famille de Steinmetz en Israël.

Le rachat forcé de l’usine sicilienne, qui possède la cinquième plus grande capacité de raffinage d’Italie, intervient au moment même où l’Union européenne s’apprêtait à imposer des interdictions d’importation sur les produits pétroliers d’origine russe, ce qu’elle a finalement fait en décembre dernier. Rome a alors invoqué ses pouvoirs en or, lui permettant d’opposer son veto à des accords ou d’imposer des conditions au rachat d’entreprises stratégiques.

Malgré les inquiétudes exprimées par les États-Unis, le gouvernement Meloni a approuvé la vente à GOI Energy, dont l’offre était supérieure à celle de l’américain Crossbridge et du suisse Vitol. À l’époque, le gouvernement italien avait fait valoir que GOI Energy avait également offert des garanties plus solides en matière d’emploi et de fonctionnement des usines.

« La raffinerie ISAB est l’acteur le plus important du système italien, car elle traite 30 % des réserves de pétrole et 20 % du volume total », explique Victor Katona, analyste chez Kpler. « Quand la troisième plus grande raffinerie d’Europe finira par être vendue à une entreprise quasiment inconnue, cela pose question. » .

En septembre, Steinmetz a été arrêté à Chypre en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis contre lui par les autorités roumaines, après avoir été condamné à cinq ans de prison en 2020 pour corruption dans une affaire de fraude immobilière. L’homme d’affaires de 67 ans a été libéré en novembre après que la Cour suprême de Chypre a annulé une décision antérieure de l’extrader vers la Roumanie. Il a affirmé que son procès et sa condamnation en Roumanie avaient des motivations politiques. L’Italie et la Grèce (je me demande pourquoi ?) ont également refusé d’exécuter le mandat d’arrêt de Bucarest.

Le milliardaire a une autre condamnation pour corruption prononcée en 2021 par un tribunal suisse dans le cadre de l’acquisition de propriétés minières de fer en Guinée, une affaire dont Steinmetz a fait appel.

Issu d’une dynastie de diamants, Steinmetz a élargi la fortune de sa famille à la fin des années 1980. BSG Resources opère dans 25 pays producteurs de minéraux, de pétrole, de gaz et de métaux.

GOI Energy, de son côté, a annoncé qu’« une entité qui comprend des membres de la famille Steinmetz (mais pas Benny Steinmetz) est un investisseur minoritaire dans le fonds Argus, comme cela a été pleinement révélé aux autorités d’audit italiennes ». Les autorités italiennes ont déclaré que Steinmetz n’était pas un investisseur dans GOI Energy.

Les gendres du milliardaire, Ohad et Ender Schwartz, possèdent conjointement la société israélienne Green Oil Israel, qui exploite la raffinerie de pétrole de Bazan, dans la baie de Haïfa, au nord d’Israël. Bobrov détient également une participation de 50 % dans la raffinerie de pétrole de Bazan, selon des documents officiels.

En réponse à une question, le ministère italien de l’Industrie a déclaré que les « pouvoirs en or » existent pour assurer la sécurité énergétique, ajoutant qu’« une enquête approfondie a été menée sur les financiers/investisseurs impliqués, ainsi que sur les liens entre Green Oil Ltd. … et des membres de la famille Steinmetz ».

Alexia Bacoyanni a assisté Steinmetz à Chypre en tant que conseiller en affaires publiques alors qu’il tentait d’annuler son extradition vers la Roumanie, selon les annonces faites à l’époque sur la procédure. GOI Energy a déclaré que « toute question concernant les réunions de Steinmetz en Italie avec les avocats de la société en décembre 2022 doit être adressée à M. Steinmetz », ajoutant qu’il « ne représente en aucune façon GOI Energy ».

Un porte-parole de Steinmetz en Israël, interrogé sur Mme Bakoyanni, n’a fait aucun commentaire. Les responsables italiens ont déclaré que l’objectif principal de Rome était de garantir qu’aucun investisseur russe ne soit secrètement impliqué dans la construction de la raffinerie. L’Italie était convaincue que, conformément à l’accord du gouvernement indien sur l’énergie, le pétrole brut était traité par Trafigura.

Bobrov travaillait auparavant pour l’entreprise en tant que responsable des opérations en Israël, mais un porte-parole a refusé de commenter. Une source italienne qui a examiné la proposition chypriote a déclaré : « Nous sommes convaincus que le fonds chypriote n’a aucun lien avec les Russes et que Steinmetz a l’habitude de diriger des sociétés similaires, puisque sa famille et Bobrov possèdent la raffinerie de pétrole de Bazan en Israël. »

Les documents de la société syrienne montrent que 76 % des actions de GOI Energy sont détenues par Argus New Energy Fund, dont les actionnaires semblent être deux avocats de Nicosie. Bobrov détient 20 % des actions.

Les 4 % restants sont répartis entre Completicos Holdings, dont l’actionnaire est Alexia Bakoyanni, et Izik Gur, un Israélien « lié » à Steinmetz dans une assignation déposée devant un tribunal de New York. Gur n’a pas pu être contacté pour commenter, note le FT.

GOI Energy a déclaré que Bakoyanni, Bobrov et Gur sont « des hommes d’affaires indépendants avec un vaste portefeuille de clients, de partenariats et de collaborations ! »

Un passage intéressant qui explique dans une certaine mesure les déclarations inattendues de la mère d’Alexia, Dora Bakoyannis, et de son oncle, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, selon lesquelles la Grèce est en guerre contre la Russie.

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