avril 13, 2024

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"Secrets de Chypre" (Cyprus Confidentiel) est devenu le principal sujet d’enquête et de débat au Parlement européen


Mercredi 22 novembre, les députés ont discuté des « secrets de Chypre » présentés dans l’enquête journalistique. Ils sont indignés que le secteur financier de l’île ait été utilisé par des milliardaires et des contrevenants aux sanctions pour renforcer le régime du président russe Poutine.

Sur débat à Strasbourgoù étaient présents des représentants de la Commission européenne et du Conseil UE, il y a eu une proposition visant à annuler les « passeports dorés ». Les liens présumés entre Chypre et la Russie ont suscité l’indignation dans le contexte de la guerre en cours en Ukraine. Le député finlandais Pirkko Ruohonen-Lerner a déclaré :

« Par exemple, le bureau chypriote de PwC a aidé Poutine et ses amis au moment même où la Russie menait une guerre contre l’Ukraine. Les entreprises chypriotes ont aidé les Russes sanctionnés à les contourner. Le secteur financier de Chypre était plein d’argent russe. Les Russes ont investi plus de 200 milliards de dollars à Chypre. » .

Le député a rappelé que, jusqu’à récemment, Chypre disposait de programmes de citoyenneté permettant, pour 2 millions d’euros, d’acheter un passeport de citoyen de l’UE, dont profitaient les oligarques russes. Elle a proposé d’interdire les « visas dorés » non seulement à Chypre, mais dans toute l’UE, et de déclarer invalide la citoyenneté acquise.

Les parlementaires ont souligné que, grâce aux « passeports dorés » et aux systèmes de visa, Chypre contribuait à l’influence russe, et ont également appelé à l’introduction de sanctions pénales au niveau de l’Union européenne pour contourner les sanctions et combler les lacunes existantes. L’eurodéputée belge Saskia Bricmont a qualifié les actions des sociétés financières à Chypre de « complicité avec la Russie de Poutine » :

« Les autorités chypriotes sont déjà connues pour leur approche douce, qui a permis par le passé aux affaires sales de prospérer dans ce pays, mais aujourd’hui, avec la Russie, la situation est encore pire. Il existe ici une menace réelle. »

Elle a souligné que le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises que des mesures législatives soient prises pour garantir la mise en œuvre des lois de l’UE. La commissaire européenne à la démocratie Dubravka Suica a rappelé que la violation des sanctions constitue une infraction pénale dans la plupart des États membres. Toutefois, la définition de ces infractions, ainsi que les types et degrés de sanctions, varient considérablement à travers l’UE. En 2022, la Commission européenne a proposé une directive visant à harmoniser les définitions et les sanctions en cas de violation des sanctions.

La proposition fournit une liste détaillée des infractions pénales liées au contournement des sanctions ainsi que des exemples spécifiques. En juin, le Conseil de l’UE, au niveau des ministres de la Justice, a élaboré une approche commune sur un projet de loi visant à durcir les sanctions en cas de contournement des sanctions. Cette approche deviendra la base des négociations avec le Parlement européen pour élaborer une position commune sur le projet de loi.

Les députés ont remercié les journalistes d’avoir révélé les crimes présumés et ont exprimé leur indignation que ce ne soient pas les autorités qui l’aient fait. Dans ce contexte, les députés européens ont exigé une plus grande intervention des institutions européennes pour réglementer ces questions et punir les violations au niveau de l’ensemble de l’Union européenne.

Les parlementaires chypriotes ont également exigé justice pour les criminels et ont qualifié le fait d’ignorer la corruption de problème systémique, mais ont souligné qu’ils défendraient leur pays. Lucas Furlas a déclaré que « Chypre est devenue un bouc émissaire » et Eleni Stavrou a appelé à des sanctions contre la Turquie pour l’occupation d’une partie de l’île, similaires à celles appliquées à la Russie. « Les Chypriotes ont payé un prix élevé pour recevoir de l’argent russe », explique Demetris Papadakis, car les sanctions de l’UE contre la Russie ont eu un impact négatif sur le secteur touristique de l’île et sur ses agriculteurs, et ont poussé les investisseurs vers la Turquie et la partie de Chypre qu’elle occupe.

Une unité nationale spéciale chargée de contrôler le respect des sanctions est en cours de création à Chypre, a déclaré le commissaire européen Suica. Immédiatement après la publication de l’enquête « Les secrets de Chypre », son président, Nikos Christodoulides, a promis de lancer sa propre enquête, ajoutant que la réputation du pays était en jeu.

Bruxelles assure que le prochain douzième paquet de sanctions Par rapport à la Russie, il comprend un système beaucoup plus fiable permettant de bloquer les possibilités de contournement des sanctions. Selon le secrétaire d’État aux Affaires étrangères de la présidence espagnole du Conseil de l’UE, Angeles Moreno Bau, la coopération entre les pays de l’UE et la Commission européenne est extrêmement importante dans ce domaine :

« Il est important que tous les biens et technologies sanctionnés soient bloqués, mais surtout tous les moyens militaires que la Russie pourrait utiliser à des fins militaires pour poursuivre son agression contre l’Ukraine. Compte tenu de l’ampleur des mesures prises, il est très important qu’elles soient appliquées correctement. et conformément aux exigences légales ».

Dans le cadre du projet Chypre Mystères, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a découvert, par exemple, comment PwC Chypre collaborait avec de petites entreprises spécialisées dans la création de sociétés écrans et fournissait les services de directeurs écrans à des dizaines de Russes ayant des liens avec le Kremlin. L’enquête a montré qu’avant l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, la liste des clients de la division chypriote de PwC comprenait déjà 12 Russes soumis à des sanctions pour l’annexion de la Crimée et l’agression militaire dans le Donbass.

Au cours du projet, des journalistes d’Important Stories, Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF et des dizaines d’autres médias ont étudié la fuite de 3,6 millions de documents provenant de six sociétés chypriotes impliquées dans l’enregistrement et le conseil d’entreprises.

Notre publication a parlé plus tôt de l’enquête journalistique dans le matériel « Dissimulation d’avoirs russes à Chypre, les autorités promettent de renforcer le contrôle. »



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