L’Iran a utilisé les deux plus grandes banques britanniques pour transférer secrètement de l’argent à travers le monde dans le cadre d’un plan massif de contournement des sanctions soutenu par les services de renseignement de Téhéran, selon un rapport publié dans le Financial Times.
Lloyds et Santander Royaume-Uni a fourni des comptes à des « sociétés écrans » au Royaume-Uni qui appartenaient secrètement à une société pétrochimique iranienne sanctionnée et située près du palais de Buckingham, rapporte Temps Financier.
Contrôlé par l’État Entreprise commerciale pétrochimique (PCC) faisait partie d’un réseau que les États-Unis accusent d’avoir collecté des centaines de millions de dollars pour le projet iranien Quds. Gardiens de la Révolution et collaborer avec les agences de renseignement russes pour collecter des fonds pour les milices mandataires iraniennes. PCC et sa filiale britannique PCC UK sont toutes deux soumises à des sanctions américaines depuis novembre 2018.
Des documents, des courriels et des registres comptables montrent que pendant cette période, l’unité PCC UK a continué à opérer à partir d’un bureau situé à Grosvenor Gardens à Belgravia, en utilisant un réseau complexe d’organisations virtuelles au Royaume-Uni et dans d’autres pays, dont la Chine.
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