La police a démantelé un important groupe du crime organisé impliqué dans la contrefaçon de carburant et d’alcool

La police a démantelé une organisation criminelle organisée dont les membres importaient et fabriquaient des produits chimiques pour falsifier le carburant, faisaient le commerce de carburant frelaté et importaient illégalement de l’alcool éthylique pour falsifier les boissons alcoolisées.

Vingt membres de l’organisation, dont leur chef, ont été arrêtés dans cette affaire, et 10 autres membres du groupe criminel organisé ont été identifiés et inscrits sur la liste des personnes recherchées.

Des poursuites ont été engagées contre eux pour organisation d’une communauté criminelle, contrebande de carburant liquide et d’alcool éthylique, blanchiment d’argent, réception et cession de produits du crime, ainsi que violation des lois sur les armes, de la concurrence et des règles régissant le marché des matières premières.

Importation de produits chimiques de Bulgarie et création d’une entreprise de falsification de carburant

Au cours de l’enquête, après une utilisation appropriée des informations et l’utilisation de techniques d’interrogatoire spéciales, une organisation criminelle structurée et opérationnelle en permanence a été créée, dont les membres étaient activement engagés dans l’importation systématique de produits chimiques de Bulgarie dans le but de falsifier le carburant et l’alcool éthylique sans payer de taxes ni de droits. Dans le même temps, tout en profitant de l’activité légitime de l’entreprise consistant à produire des désinfectants, ils exploitaient également une usine illégale produisant des solvants chimiques adaptés à la falsification des carburants.

À ces fins, le chef de l’organisation criminelle a créé 3 sous-groupes indépendants dotés d’infrastructures et d’équipements techniques appropriés. Deux d’entre eux étaient impliqués dans la fourniture de solvants chimiques aux stations-service – soit en les important de Bulgarie, soit en réalisant une production illégale – et le troisième était impliqué dans le transport d’alcool éthylique illégal vers des distilleries, par l’intermédiaire desquelles il était ensuite fourni au marché intérieur pour être consommé.

Les membres des sous-groupes remplissaient des fonctions spécifiques :

• recherche de solvants chimiques, d’entrepôts et de camions,
• maintenir le contact avec les membres de l’organisation criminelle bulgare concernant le calendrier et les méthodes d’importation des solvants chimiques, ainsi que leur transport et leur stockage ultérieurs,
• rechercher et commander des matières premières pour la production de solvants chimiques,
• supervision de la production et du transport des solvants;
• fourniture et distribution d’alcool éthylique de contrebande entre les entreprises impliquées dans la vente de produits alcoolisés.

Leur principal lieu d’activité était un relais routier à Aspropyrgos, où ils recevaient de l’alcool éthylique, des solvants chimiques et du carburant frelaté.

Deux entrepôts ont été utilisés dans l’Attique occidentale, où les solvants chimiques étaient initialement livrés de Bulgarie, puis ils se sont retrouvés dans le parking mentionné ci-dessus, où a eu lieu la falsification de carburant d’origine inconnue.

Parallèlement, dans le troisième arrondissement, indépendant des deux précédents, se trouvait le siège d’une entreprise qui, de par ses activités, fournissait tous les matériaux chimiques nécessaires à la production de solvants chimiques illégaux, qui finit immédiatement après dans le même parking pour se faire livrer les réservoirs aux stations-service.

En ce qui concerne l’approvisionnement et la distribution d’alcool éthylique, ils ont utilisé le réseau créé par le principal participant pour faire passer du carburant en contrebande et l’ont stocké dans les mêmes locaux d’où un membre du troisième sous-groupe le récupérait soit dans sa propre voiture, soit dans une voiture. d’une entreprise louée, pour ensuite le livrer aux clients – distilleries et sociétés de distribution d’alcool.

Comment le gang a été découvert

Pour découvrir l’organisation criminelle, une opération policière ciblée a été menée dans la soirée du mardi 5 mars 2024, après que des membres de l’organisation ont produit trente tonnes de solvants chimiques, les ont transportés par camion jusqu’à un parking à Aspropyrgos et les ont transférés. vers un camion-citerne, qui a ensuite été conduit jusqu’à une station-service à Athènes.

L’opération comprenait des perquisitions dans 6 stations-service, un relais routier, 7 domiciles, 2 entrepôts, un grossiste de désinfectants et de produits chimiques industriels, un grossiste de boissons et 2 distilleries.

À la suite de ces perquisitions, les objets suivants ont été découverts et saisis :

• 85 265 litres de solvants chimiques,
• 85 265 litres d’essence sans plomb sans papiers légaux,
• 5762 litres d’alcool éthylique,
• 746 litres d’autres liquides contenant de l’alcool,
• 12 voitures particulières, dont 6 étaient en état de marche, et 3 seront envoyées pour examen en laboratoire à la police judiciaire,
• 4 véhicules privés,
• 2 camions-citernes,
• 4 canons,
• 8 téléphones portables
• 78 955 euros.

Le volume du trafic illégal de solvants chimiques du premier sous-groupe s’élevait à 111 tonnes, le second à 150 tonnes, et les droits et autres taxes que l’État a perdus à la fois en raison des solvants chimiques saisis et importés illégalement, du carburant de contrebande, de l’alcool éthylique et d’autres alcools. les boissons dépassent 1 200 000 euros.

Les personnes arrêtées avec les éléments du dossier constitué contre elles sont remises au procureur compétent et remises à l’enquêteur.

Nous vous rappelons que les citoyens peuvent postuler de manière anonyme en appelant le 11012 ou sur le portail de l’État grec (gov.gr) « Plainte pour délits économiques » (« Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα »).

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