Ce n’est un secret pour les habitants de la Grèce que sous le règne du parti Nouvelle Démocratie, la corruption était florissante dans le pays. Un autre exemple de cette déclaration est l'arrestation des dirigeants du service des impôts de Chalkis.
Le chef de ce Δ.Ο.Υ était une personne issue de l'entourage proche du chef de l'AADE G. Pitsilis et occupe ce poste depuis le 31 décembre 2018, par sa décision. Arrêté E.T., accusé par la police grecque d'être le directeur de ce Δ.Ο.Υ, a participé à un vaste groupe d'agents des impôts et d'autres personnes extérieures au département, agissant comme une « organisation criminelle », a réussi à bénéficier financièrement d'un total de 95 600 € (au minimum) pour les particuliers et les entreprises contribuables.
Cet inspecteur des impôts a été nommé le 31 décembre 2018 par le directeur adjoint de Δ.Ο.Υ Chalkida M. Pitsilis avec le numéro de décision 1192139 EX 2018/31-12-2018. Après 4 ans, 2 mois et 7 jours, par une autre décision de M. Pitsilis, sous le numéro ΔΔΑΔ Γ 1031173 ΕΞ 2023/7-3-2023, cette dame a été promue directrice (gérante) du même Δ.Ο.Υ
Au total, E.T. a travaillé chez Δ.Ο.Υ Chalkida pendant plus de 5 ans (5 ans 4 mois et 21 jours pour être exact), du 31/12/2018 jusqu'à avant-hier (21/05/2024) date à laquelle elle a été arrêtée. Cet inspecteur des impôts entretenait d'excellentes relations avec le parti Nouvelle Démocratie.
Le 9 février 2024, lors d'un événement de la Chambre économique hellénique, elle a été récompensée par le vice-ministre du gouvernement Mitsotakis et ancien inspecteur des impôts, député du Parti de la Nouvelle Démocratie. En particulier, lors de l'événement de coupe de pita de la 9e section régionale de la Chambre économique du centre-est de la Grèce, Mme E.T. a été sélectionné pour le prix.
Elle a reçu un certificat d'honneur de la part de l'ancien inspecteur des impôts, actuel vice-ministre du Travail et de l'Assurance sociale, et actuel député de ND, M. Vasilios Spanakis, et de la députée d'Eubée de la Nouvelle République, Mme Constantina Karampatsoli.
Bien entendu, il convient de noter que décerner à une dame un poste de vice-ministre et un député de la Nouvelle Démocratie ne signifie pas qu'ils ont quelque chose à voir avec les activités de cette dame. Cela signifie simplement que le chef de Δ.Ο.Υ de Chalcis avait relation très étroite avec la Nouvelle Démocratie et cherche à les étendre à l’environnement gouvernemental. L'organisation criminelle à laquelle Mme E.T. aurait participé a été liquidée par le Service des affaires intérieures du Corps de sécurité.
Selon les résultats de l'enquête menée par ce service, l'organisation comprenait des agents du fisc et des individus qui ont activement aidé, agi ou omis d'agir dans les procédures fiscales, et ont également extorqué de l'argent aux entrepreneurs afin d'obtenir des sommes d'argent.
Pour dénoncer l'organisation, avant-hier un opération policièredans le cadre de laquelle 7 personnes au total ont été arrêtées, dont 5 employés et 2 particuliers, et 6 autres personnes figuraient dans le dossier. Une affaire a été ouverte contre eux – en vertu de certains articles – pour organisation d'une communauté criminelle, corruption professionnelle et répétée d'un employé, violation des devoirs officiels, extorsion et tentative d'extorsion, corruption professionnelle d'un employé et armes. Selon ΕΛ.ΑΣune plainte a été déposée contre deux fonctionnaires qui, usant de leur statut, ont exigé et reçu des sommes d'argent en échange du non-blocage des procédures de remboursement de la TVA pour les bénéficiaires.
Comme le souligne le rapport correspondant, dans le cadre de l'enquête, au cours de laquelle des méthodes et des preuves spéciales ont été utilisées, obtenues à la suite de l'évaluation et de l'analyse d'informations et de données préliminaires, l'existence d'une organisation criminelle composée d'employés a été révélée. et des individus (comptables de processus), structurés hiérarchiquement et avec des rôles définis, ainsi qu'un sous-groupe composé de deux membres.
Il s'est avéré que depuis au moins novembre 2023, les membres de l'organisation se sont livrés à faciliter, à omettre ou à agir dans la conduite de procédures de compétence fiscale contraires à leurs fonctions officielles, ainsi qu'à extorquer des entrepreneurs, profitant de leur statut, exigeant des sommes d'argent à titre de compensation afin de traiter leurs questions fiscales non résolues.
En outre, comme l'a noté la police, le chef de l'organisation, qui dirigeait les agents des impôts, coordonnait la réception et la distribution de l'argent entre les autres membres. Dans le même temps, lors de la communication avec le sous-groupe, elle a fourni des informations pertinentes sur les entreprises souhaitant poursuivre leurs activités criminelles.
Le système criminel est en vigueur depuis au moins novembre 2023. Après une longue enquête secrète Service des Affaires Intérieures du Corps de Sécurité la police a arrêté mardi 22 mai un homme d'affaires qui venait de payer le directeur 10 000 euros – le montant avec lequel elle l'a fait chanter afin d'empêcher le contrôle fiscal. Dans son bureau, la police a retrouvé la somme versée, ainsi que 40 000 € en espèces à son domicile.
Entre autres choses, les objets suivants ont été découverts et confisqués (voir photo ci-dessus) :
- une somme d'argent totalisant 78 795 euros,
- 10 téléphones portables,
- 4 cahiers avec notes manuscrites,
- plusieurs photocopies de dossiers fiscaux
- un fusil de chasse à double canon pour lequel il n'y avait pas de permis.
Au cours de l'enquête, 17 cas d'extorsion ont été découverts (prouvés), dont l'organisation a perçu des bénéfices illégaux d'un montant de 95 600 euros sur trois mois. Très probablement, les quantités et la période d'activité étaient beaucoup plus importantes, mais nous en apprendrons davantage sur la base des résultats de l'enquête.
More Stories
Meurtre de Georgios Karaivaz : ce qu'ils recherchent dans les comptes bancaires des deux tueurs
Incendie dans une usine de papier à Metamorfosi
Deux personnes arrêtées pour attentats terroristes – dans quels cas ils comparaissent