Après le démantèlement d'une organisation criminelle au sein de la direction du département des impôts de Chalkis, une nouvelle révélation est apparue dans une affaire de corruption impliquant les autorités fiscales et un haut fonctionnaire du ministère des Finances qui avait entravé l'enquête après avoir reçu un pot-de-vin.
Selon Documentnous parlons sur la contrebande et le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles, avec en parallèle impliquant des comptables et un agent des impôts occupant un poste élevé au ministère des Finances.
Bref, il s’agit d’une énième organisation criminelle patronnée par un haut fonctionnaire proche du gouvernement Mitsotakis.
Tout a commencé par une plainte anonyme et l'affaire a été portée à l'attention des services compétents du parquet grec, dirigés par Georgios Pitsilis, et maintenant elle a été portée à l'attention du procureur de la Cour suprême George Adilini et des chefs de le parquet du Pirée. La plainte concerne la création de sociétés écrans spécifiques en mars 2023 sous le commandement d’un « criminel » impliqué dans la contrebande d’alcool.
Le but de la création des sociétés était de « partager » le chiffre d’affaires des boissons de contrebande, censé augmenter en raison de la saison touristique, afin de ne pas éveiller les soupçons des services de contrôle compétents de ΑΑΔΕ. Dès que le chiffre d'affaires des entreprises dépassait un certain seuil, les comptables commençaient à liquider et dissoudre les entreprises afin d'effacer toute trace de leurs activités.
La plainte fournit les numéros d'identification de cinq sociétés qui ont été « ouvertes » dans le but d'induire le fisc en erreur. Cette affaire et ses éléments criminels ont été principalement signalés à la Direction de la planification et de l'évaluation des audits et des enquêtes (DIPAEE) de l'administration fiscale hellénique, et à d'autres départements, ainsi qu'à la police économique.
Cependant, aucun « résultat » n’a été obtenu
La Chambre professionnelle du Pirée a déposé une plainte auprès des autorités judiciaires à l'été 2023, à la suite de laquelle les éléments du dossier ont été rassemblés et une enquête préliminaire a été ouverte.
Dans le cadre de l'enquête, le procureur compétent a ordonné au Département d'enquête sur les crimes économiques (ΣΔΟΕ) de mener une enquête. Il est allégué que lorsque l'enquête a commencé à porter ses fruits et qu'il y avait une menace de préjudice pour les parties intéressées, un responsable du ministère des Finances ayant une activité syndicale, occupant le poste de « chef politique » du ΣΔΟΕ, est intervenu. Selon la plainte, le gérant aurait pris sur lui de « faire obstacle » à l'enquête de ΣΔΟΕ afin que les personnes impliquées soient remises à leur place en échange d'argent !
Autrement dit, dans ce cas, non seulement ΣΔΟΕ n’a pas détecté la contrebande et le blanchiment d’argent, mais en même temps, un haut fonctionnaire des impôts a été payé pour « éloigner » les personnes impliquées ou limiter leurs pertes. Alors, qui est ce haut fonctionnaire des impôts évoqué dans la lettre anonyme ?
Que dit la lettre
« En mars 2023, un trafiquant d'alcool prétendument « connu des autorités », selon la plainte, a ordonné à des comptables du Pirée et d'Athènes de créer cinq sociétés. La création de ces sociétés était associée au « service de vente de boissons alcoolisées de contrebande pendant la saison touristique sur diverses îles » comme Rhodes, Crète, Zakynthos, etc. Il existe sur ces îles des magasins d'alcool qui « se livrent sciemment à la contrebande de boissons alcoolisées » et les fournissent « soit aux grands hôtels tout compris, soit aux cafés-bars ».
La création de ces cinq sociétés n’est pas fortuite. Comme on l'a souligné, « le but de leur création était de diviser le chiffre d'affaires et de ne pas agir dans une seule entreprise, ce qui pourrait éveiller les soupçons du fisc ».
Nous parlions d’un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros qui, s’il apparaissait soudainement dans une entreprise nouvellement créée « sans siège social, sans approvisionnement en matières premières et sans infrastructure », alerterait en réalité le fisc comme un « désastre fiscal extraordinaire ». Mais il y avait quelque chose de plus dans le plan. Lorsque chacune de ces sociétés présentera un certain montant, une équipe de comptables « conduira une solution – liquidation et cessation de leurs activités ». Cela réduirait le risque d’être détecté par l’AADE.
Les comptables ont en fait créé des entreprises. La plainte contient cinq numéros de TVA de cinq sociétés. Selon les documents officiels, il s'agissait de sociétés dont le capital social allait de 1 000 euros (dans la plupart des cas) à 5 000 euros. Les actionnaires des sociétés étaient des personnes originaires de Belgique, de France, d'Italie, de France et de Chypre. Ils ont tous déclaré résider de manière permanente en Grèce et notamment dans diverses régions de l'Attique.
Quelques mois après la création des entreprises, la deuxième étape du dispositif est mise en œuvre : cessation d'activités et liquidation. Mais apparemment, tout ne s’est pas passé comme prévu. Selon la plainte, étant donné que les sociétés créées étaient des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, un « acte notarié de dissolution » était nécessaire. Le notaire devait notamment établir des actes en présence physique de l'administrateur proposé de chaque société.
Cependant, cela s’est avéré impossible, ce qui a conduit à la rédaction d’« actes notariés manifestement faux ». Mais la fraude a été détectée par les services de la Chambre de Commerce du Pirée. Il est curieux que les mêmes étrangers soient impliqués dans d’autres cas de création d’entreprises. Selon les mêmes sources, ils ont également découvert qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les documents qu'ils avaient soumis.
À l'initiative du président de la Chambre de commerce du Pirée, Ioannis Voutsinas, cette question a été évoquée lors d'une réunion du conseil d'administration ainsi qu'au sein de l'Union centrale des chambres. Le Conseil de la Chambre du Pirée a décidé de déposer une plainte auprès du parquet du Pirée, invoquant des « actions illégales ». Il est vraiment impressionnant de voir comment les services et le président de la Chambre de commerce du Pirée ont découvert ce que les services compétents de ΑΑΔΕ sous la direction de G. Pitsilis n'avaient pas remarqué.
Après une plainte, un dossier a été déposé auprès du parquet du Pirée. Dans ce cadre, le service des recettes publiques a été chargé d'enquêter sur le contenu des plaintes. Selon la plainte anonyme, l'équipe de ΣΔΟΕ a commencé à enquêter sur l'affaire et a rapidement découvert divers faits, tels que « l'absence de siège social dans chaque entreprise ». Le « criminel » qui a ordonné la création des sociétés s’est inquiété du risque d’« annulation du paiement des factures des produits vendus ».
Comme déjà indiqué, le paiement s'effectue exclusivement par émission de chèques datés. L’« auteur » a donc cherché une solution pour « limiter les dommages qui auraient dû être causés » à la suite de l’enquête du SDOE. La décision ne s’est pas fait attendre. Il s'agissait du « directeur du ministère des Finances », qui venait d'être nommé à un poste au sein du ministère et qui était également Membre de la Fédération des agents fiscaux grecs. Selon la plainte, l'inspecteur des impôts du syndicat a souvent « écrit des articles dans la petite presse sur les événements fiscaux et les décisions gouvernementales ».
L'inspecteur des impôts en question aurait trouvé une solution. A partir de 2020, ΣΔΟΕ « n'aura plus accès aux fichiers de la plateforme myData, qui est un outil d'audit des services ΣΔΟΕ uniquement ». Ainsi, elle « n’a pas accès au comportement fiscal des entreprises auditées ». Cette « faiblesse » de ΣΔΟΕ aurait été exploitée par l'agent des impôts pour « faire obstacle à l'enquête » en échange d'une « récompense financière ».
« Le prestige de son poste au ministère des Finances, qui est également le chef politique de l'unité opérationnelle ΣΔΟΕ, et compte tenu de l'incapacité de ΣΔΟΕ à contrôler le comportement fiscal des contribuables entreprises en raison du manque d'accès à la plateforme myData, ils ont créé les conditions idéales pour son implication – apparemment contre une récompense financière – dans le processus de contrôle, empêchant l'enquête de se poursuivre de telle manière qu'elle n'affecte pas ces entreprises, en particulier les destinataires des factures dans les îles, de sorte que la question de leur retour ne se pose pas, « – dit la plainte anonyme.
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