Un gang d'escrocs en ligne a été découvert. Comment ses participants ont agi

Le Département de la sécurité publique de la sous-direction de la sécurité d'Athènes a démantelé un gang dont les membres se livraient à des fraudes en ligne et le montant total des biens volés a dépassé 154 000 euros.

Une affaire a été ouverte contre 2 membres dirigeants pour création et direction d'une organisation criminelle, dont les membres ont commis conjointement et à plusieurs reprises des fraudes par l'accès illégal aux données bancaires électroniques, la contrefaçon, le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles, ainsi que l'acceptation et l'élimination de produits criminels avec une perte totale de plus de 120 000 euros.

L'affaire cite également 66 personnes qui ont agi comme des « mules financières » et sont accusées d'avoir fourni des actifs pour faciliter les objectifs de l'organisation criminelle.

Comme il s’est avéré lors de l’enquête policière, au cours de laquelle des informations ont été utilisées, ainsi que des recherches techniques et numériques, les actions de l’organisation se situent par ordre chronologique à partir de mars 2023, et ses membres ont agi selon une certaine méthodologie. En particulier, les membres de l’organisation criminelle ont commis des fraudes selon deux modalités différentes :

• 1ère méthode – publicité virtuelle sur les réseaux sociaux :
  • ils ont placé des annonces fictives pour la vente de voitures et de machines agricoles à des prix très bas et alléchants, et les victimes étaient donc passives, puisqu'elles communiquaient elles-mêmes avec les criminels,
  • par la suite, afin de « conclure » la transaction, les criminels ont demandé et reçu un paiement anticipé sous prétexte que la voiture ne serait pas disponible pour un autre acheteur potentiel ;
  • Après avoir extorqué le plus d'argent possible aux victimes, ils ont coupé toute communication afin que leurs traces disparaissent.
• 2ème méthode – bénéficiaires d'indemnités et d'avantages :
  • les escrocs traquaient les victimes potentielles via des plateformes en ligne et se faisaient passer pour des employés d'agences gouvernementales, se faisant passer pour des expéditeurs de subventions ou de remboursements gouvernementaux,
  • a exploité la méconnaissance des victimes en matière d'opérations bancaires et leur a demandé de transférer des fonds vers les comptes « professionnels » de tiers déjà « recrutés » par les membres de l'organisation,
  • a eu accès au compte bancaire lui-même, causant ainsi un préjudice financier encore plus grand aux victimes.

Comme indiqué dans l'annonce, dans les deux cas, ils transféraient de l'argent sur les comptes bancaires de personnes qu'ils avaient recrutées comme mules, moyennant des frais de 300 à 500 euros, selon la banque qui les servait à chaque fois.

Selon ÉLAS, un trait caractéristique de leurs méthodes opératoires était que les membres de l'organisation criminelle faisaient preuve d'une grande habileté, d'ingéniosité et d'un succès étonnant pour éviter les erreurs qui pourraient conduire à leur découverte. Ils ont dressé des listes et rassemblé des informations sur les cibles, les contactant souvent quelque temps avant l'arnaque pour enrichir leurs informations afin d'être convaincants dans le message final.

Pour mettre un terme à leurs activités, une opération policière coordonnée a été menée au domicile des membres de l'organisation, samedi matin (15/06), au cours de laquelle l'un des membres dirigeants, ainsi qu'une autre personne jouant le rôle de « porte-monnaie mule», a été identifié et arrêté pour avoir enfreint la législation sur les drogues. Lors des perquisitions, les objets suivants ont été découverts et saisis :

• 3 voitures,
• 7 710 euros,
• 9 téléphones portables,
• de nombreuses cartes bancaires,
• 3 consoles de jeux,
• ordinateur portable et montre intelligente,
• de nombreux documents (fiscaux, bancaires, etc.)
• 2 boîtes contenant 60 comprimés médicamenteux.

L'enquête a jusqu'à présent révélé 12 cas de fraude et le montant des bénéfices illégaux a dépassé 154 000 euros. Les personnes arrêtées ont été conduites au service compétent du parquet.

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