AADE : 287 entreprises chinoises ont fraudé les impôts

Image créée par l'IA

Autorité fiscale grecque indépendante (ΑΑΔΕ) a découvert un vaste réseau de 287 entreprises chinoises qui, en modifiant leurs caisses enregistreuses, réduisaient à plusieurs reprises leurs revenus déclarés.

L'enquête de l'AADE a révélé que Derrière les entreprises chinoises se trouvait une société de logiciels avec un représentant légal grec et deux Chinois slovaques qui apportaient un soutien technique aux criminels en « modifiant » leurs caisses enregistreuses..

L'histoire a commencé en janvier, lorsque ΑΑΔΕ Des plaintes anonymes ont été reçues concernant les activités illégales d'une entreprise située à Komotini, d'une autre située à Larissa et d'une succursale à Thessalonique. En particulier plaintes liées au code QR illisible sur les reçus. Un examen de lisibilité réalisé par l'AADE a révélé que les plaintes étaient fondées et que les documents montraient des montants inférieurs à ce qu'ils étaient réellement.

La méthode du « client mystère » a été utilisée, dans laquelle les employés du ministère interrogeaient les clients des magasins spécifiés. Pour attraper les fraudeurs sur le fait, du personnel spécialisé est intervenu technologiquement dans le système, réduisant le temps de transmission des données FEM de 24 heures à une minute, de sorte qu'au moment même où la transaction était effectuée, un employé de l'AADE pouvait la comparer avec les données Z. de la caisse. Grâce à la distribution d'e-mails, le fournisseur de l'appareil illégal a été identifié et le réseau de ses clients a été révélé, composé de 287 entreprises, toutes engagées dans le commerce de détail et appartenant à des citoyens chinois.

Un audit de février a montré que 220 000 chèques ont été remis pour un montant total de 3 millions d'euros, mais le chiffre d'affaires réel était plusieurs fois supérieur, puisqu'avec le mode de paiement en espèces, la réduction de la valeur déclarée par rapport à la valeur réelle atteignait 90 %. Un bon exemple est un chèque de 21,90 euros, pour lequel le montant de… 2,1 euros a été déclaré.

Selon le chef de l'AADE, George Pitsilis, l'ampleur réelle de l'évasion fiscale est encore inconnue alors que les contrôles se poursuivent, mais elle devrait atteindre « des hauteurs sans précédent ».

Source link