Vérifier les détails de ceux qui ont acheté un bien immobilier en espèces

La police fiscale grecque procédera à des contrôles sur les personnes ayant acheté des biens immobiliers en espèces, identifiant les cas de blanchiment d’argent noir, d’évasion fiscale et de transferts virtuels de biens immobiliers.

L’agence immobilière grecque compte plus de 40 000 cas de transmission de biens immobilierssurvenue après mars 2021, date de lancement de la plateforme en ligne myProperty, et le paiement du coût a été entièrement effectué en espèces.

Les audits commenceront par les contrats de grande valeur, les auditeurs examinant les déclarations de revenus des contribuables, enregistrant le revenu total qu’ils ont déclaré aux autorités fiscales provenant des salaires, des activités commerciales, des loyers, des ventes de biens immobiliers et autres actifs, des paiements en espèces aux parents, des dons et héritages.

Non seulement les acheteurs mais aussi les vendeurs de biens immobiliers sont sujets à la détection de cas de transfert fictif de propriété, et si l’IRS soupçonne que les fonds alloués à l’achat de biens immobiliers proviennent de revenus non déclarés ou d’activités illégales, il commencera à ouvrir une banque. comptes.

Si les contrôles révèlent que le prix payé pour le bien n’est pas justifié par les revenus déclarés, ces contribuables seront invités à expliquer l’origine de l’argent. Ceux qui ne peuvent pas expliquer l’origine de l’argent devront payer un impôt supplémentaire au taux de 33% sur le montant « non couvert », car il est considéré comme un ajout déraisonnable à la propriété. Ces dossiers seront également transmis pour examen plus approfondi à l’Office de lutte contre le blanchiment d’argent.

Une déclaration de droits de mutation immobilière sur huit indiquait un paiement en espèces. Depuis mars 2021, 338 511 déclarations de droits de mutation ont été déposées, selon l’AADE. Dans 42.613 déclarations de droits de mutation immobilière, le prix a été payé exclusivement en espèces et s’est élevé au total à 462.493.710,3 euros. Il y a également eu 41.741 déclarations de transfert de biens immobiliers dans lesquelles le prix a été payé en partie en espèces, pour un montant total de 2,98 milliards d’euros (le montant indiqué est le total de ces déclarations, puisque le montant payé en espèces n’est pas pris en compte séparément). Des contrôles aléatoires des déclarations fiscales seront également menés sur les achats et ventes partiellement effectués en espèces.

https://rua.gr/news/bissecon/57747-nalogi-v-gretsii-chto-izmenitsya-s-1-yanvarya-2024-goda.html

Afin de limiter les transactions « fictives » et le blanchiment de « l’argent noir » lors du transfert de biens immobiliers, le ministère de l’Économie et des Finances soumettra au Parlement un acte législatif, prévoyant l’interdiction des paiements en espèces dans toutes les transactions immobilières à compter du 1er janvier 2024.

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