Des fraudeurs ont créé des centres d’appels en Ukraine et en Géorgie et ont escroqué des citoyens de l’UE à hauteur de centaines de milliers d’euros.

La cyberpolice a dénoncé un groupe international qui a volé des centaines de milliers d’euros à des résidents de pays européens.

Les activités des criminels visaient les pays de l’Union européenne, rapports Police nationale d’Ukraine. Des centres d’appels dotés d’un « staff » de plusieurs centaines de personnes ont été créés en Ukraine et en Géorgie. Les escrocs ont sélectionné des opérateurs connaissant des langues étrangères, puis les ont formés pour convaincre les citoyens de réaliser des investissements importants.

Depuis 2019, les criminels ont créé au moins 100 ressources Web dans lesquelles ils ont proposé à des investisseurs crédules de tirer des bénéfices excédentaires en investissant dans la crypto-monnaie. Les principales victimes étaient principalement des investisseurs allemands et suisses, raconte Édition ukrainienne « Economic Truth ». Les fraudeurs ont obtenu un accès à distance aux ordinateurs des victimes et ont transféré leurs économies sur des comptes contrôlés.

Des perquisitions massives ont été menées sur le territoire de la Géorgie et de l’Ukraine dans le cadre d’une enquête conjointe des forces de l’ordre de la Confédération suisse et de l’Ukraine. Dans le même temps, les avoirs des organisateurs du groupe criminel ont été gelés dans plus de 20 pays de l’UE.

Des actions d’enquête sont en cours pour identifier toutes les victimes, les complices des prévenus et le montant final des dommages causés.

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