Chypre : tumulte autour de la fuite de 3,6 millions de fichiers secrets

Chypre est sous le feu des projecteurs suite à une enquête accablante du Guardian sur des oligarques russes cédant des actifs valant des centaines de millions pour éviter les sanctions suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le rapport du Guardian a souligné le rôle des comptables principaux et d’autres consultants de PwC Chypre dans la gestion des transactions pendant la guerre.

Les preuves proviennent de Chypre Confidentiel, une fuite de 3,6 millions de fichiers provenant d’une source anonyme vers le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et le journal allemand Paper Trail Media, qui ont mené l’enquête avec le Guardian. Ce la plus grande fuite de données financières jamais survenue à Chypre.

Des éléments mettent en lumière des structures offshore opaques gérées par des comptables et des prestataires de services aux entreprises dans un État membre UE En chypre.

La fuite révèle le rôle de Chypre en tant que « porte d’entrée vers l’Europe » pour l’élite liée au Kremlin. Parmi les 104 milliardaires russes identifiés par le magazine Forbes en 2023, les deux tiers sont répertoriés, ainsi que des membres de leur famille, comme clients de prestataires de services professionnels chypriotes. Il existe des enregistrements de 71 clients russes sous sanctions depuis février 2022. Selon les experts, de nombreuses sanctions sont toujours en vigueur (non levées) à l’encontre de ces individus.

Chypre et d’autres consultants en affaires ont aidé l’un des oligarques les plus puissants de Russie, Alexei Mordashov, à tenter de transférer 1 milliard de livres sterling à une entreprise publique le jour où elle est tombée sous le coup des sanctions de l’UE.

S’en suit une somme de 600 000 euros de paiements cachés provenant d’entreprises liées au même oligarque à un influent journaliste allemand, considéré comme l’un des plus grands experts de la Russie, en soutien à la publication de deux livres sur Poutine.

Des dizaines de millions de paiements offshore effectués Romain Abramovitch alors qu’il était propriétaire du Chelsea Football Club à des agents, des recruteurs et des officiels du club qui auraient pu enfreindre les règles comptables strictes du football.

Les accords peu clairs qui ont permis Abramovitch et le super-agent Pinhas Zahawi pour superviser la carrière de 21 jeunes footballeurs dans le cadre d’accords immobiliers controversés avec des tiers qui ont été assimilés à du travail en servitude.

Un porte-parole de PwC a déclaré : « Toute allégation de non-respect des lois et réglementations applicables est prise très au sérieux et fait l’objet d’une enquête et des mesures appropriées sont prises le cas échéant. »

Mordashov et PwC ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant de l’enquête criminelle. Le Guardian note qu’il n’a vu aucune preuve d’intention d’enfreindre les règles. Selon la Cour européenne, la décision de l’UE d’imposer des sanctions contre Mordashov a été confirmée dans un jugement de septembre, mais l’oligarque pourrait à nouveau faire appel.

Des documents divulgués datant du milieu des années 1990 jusqu’en avril 2022 montrent que quelque 800 sociétés et fiducies enregistrées dans des paradis fiscaux secrets sont détenues ou contrôlées par des Russes qui ont été sanctionnés depuis 2014, date à laquelle la Russie a annexé la Crimée. Il s’agit notamment de plus de 650 sociétés et trusts chypriotes.

Le gouvernement chypriote a répondu en promettant une « tolérance zéro » pour les violations des sanctions alors qu’il lutte pour maintenir le statut du pays en tant que centre financier.. Le porte-parole du gouvernement chypriote, Konstantinos Letimpiotis, a déclaré : « La stratégie de notre gouvernement, arrivé au pouvoir en mars 2023, est d’avoir une tolérance zéro pour les questions liées à l’évasion fiscale, aux sanctions et à la violation de la loi et, par conséquent, de sauvegarder le nom du gouvernement chypriote. pays en tant que centre financier digne de confiance. « Je voudrais souligner que notre gouvernement est fermement engagé dans la lutte contre la corruption et le financement illicite et qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine mise en œuvre des sanctions de l’UE », écrit le journal grec parallaximag.gr.

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