Des sociétés chypriotes ont été surprises en train de dissimuler des actifs russes lors d’une enquête menée par un consortium de journalistes.
L’activité conjointe du Consortium international du journalisme d’investigation, qui rassemble des représentants du monde entier, et de la société allemande Paper Trail Media concerne Chypre Confidentiel, un référentiel contenant 3,6 millions de fichiers de source anonyme sur les activités de la division chypriote du journalisme d’investigation. célèbre société de conseil PwC.
Une enquête à grande échelle sur le consortium a révélé le rôle des entreprises chypriotes dans la dissimulation de centaines de millions de dollars bloqués par les oligarques russes. Les autorités chypriotes ont promis de renforcer les contrôles sur les mouvements de capitaux, écrit The Guardian, qui est l’un des co-auteurs de l’enquête.
Il ressort des documents que PwC Chypre a utilisé des structures offshore opaques pour cacher les actifs des Russes soumis à des sanctions occidentales et ukrainiennes à partir de 2014. Les documents incluent plus de 60 des Russes les plus riches et au moins 71 clients sanctionnés depuis février 2022.
L’enquête indique également que PwC Chypre et d’autres cabinets de conseil ont aidé l’un des oligarques les plus puissants de Russie, Alexeï Mordachov, à transférer sa participation d’un milliard de livres dans le plus grand voyagiste européen Tui à une personne qui lui était liée le jour où il est tombé sous le coup des sanctions de l’Union européenne.
Des entreprises chypriotes ont également contribué à effectuer des paiements offshore d’une valeur de plusieurs dizaines de millions d’euros à l’oligarque russe Roman Abramovich, prétendument en violation des règles comptables. Certains d’entre eux sont liés à la période où l’oligarque possédait le club de football de Chelsea.
Le gouvernement chypriote, en réponse à une demande du Consortium international du journalisme d’investigation, a déclaré qu’il recevait un soutien technique du gouvernement britannique pour établir une unité de surveillance des sanctions. UE, qui devrait commencer à fonctionner l’année prochaine. Et d’ici fin novembre, Chypre prévoit de présenter un rapport sur la manière dont ses autorités enquêtent sur les crimes financiers liés au contournement des sanctions occidentales.
Le ministère des Finances de Chypre a déclaré qu’une enquête pénale avait déjà été ouverte sur l’une des transactions découvertes par les chercheurs : le transfert de la part de l’oligarque russe Mordashov dans le voyagiste Tui. Les représentants de Mordashov et de PwC Chypre ont déclaré qu’ils ne savaient rien de l’enquête criminelle.
Le président chypriote Nicos Christodoulides, qui a remplacé Nikos Anastasiades en février, a presque immédiatement évoqué la nécessité de lutter contre les violations des sanctions si Chypre veut maintenir sa crédibilité en tant que centre d’affaires.
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