Le gouvernement de Chypre a ordonné au secteur bancaire de l’île de cesser toutes les transactions avec le rouble

Les autorités chypriotes ont ordonné aux banques d’arrêter les transactions avec le rouble dans le cadre d’une enquête sur des cas de Russes contournant les sanctions internationales en impliquant des entreprises chypriotes.

À propos de prendre une décision appropriée rapports Chypre Mail le mardi 5 décembre. La raison en était la décision américaine d’envoyer à Chypre une équipe composée d’employés du FBI et de la Financial Crimes Enforcement Agency pour participer à l’examen de 29 affaires judiciaires liées au contournement des sanctions contre la Russie. Le message du gouvernement dit :

« Les banques locales sont tenues d’arrêter toutes les transactions avec le rouble russe. Des inspections ont également commencé dans les cabinets d’avocats locaux en raison d’un éventuel abus de la procédure accélérée d’enregistrement des entreprises pour les Russes, qui leur a donné la possibilité d’obtenir rapidement des permis de séjour, des permis de travail et des impôts. avantages. »

Comme le rapportait notre publication du 22 novembre Les députés ont discuté « Secrets de Chypre » (Cyprus Confidential), présenté dans une enquête journalistique. Ils sont indignés que le secteur financier de l’île ait été utilisé par des milliardaires et des contrevenants aux sanctions pour renforcer le régime du président russe. L’enquête portait entre autres sur les investissements d’entrepreneurs russes sur l’île et la délivrance de passeports « dorés ». Lors du débat à Strasbourg, où étaient présents des représentants de la Commission européenne et du Conseil UE, il y a eu une proposition visant à annuler les « passeports dorés ». Les liens présumés entre Chypre et la Russie ont suscité l’indignation dans le contexte de la guerre en cours en Ukraine.

Le Parlement européen a appelé à plusieurs reprises à des mesures législatives pour garantir le respect des lois de l’UE. La commissaire européenne à la démocratie Dubravka Suica a rappelé que la violation des sanctions constitue une infraction pénale dans la plupart des États membres. Toutefois, la définition de ces infractions, ainsi que les types et degrés de sanctions, varient considérablement à travers l’UE. En 2022, la Commission européenne a proposé une directive visant à harmoniser les définitions et les sanctions en cas de violation des sanctions.

La proposition fournit une liste détaillée des infractions pénales liées au contournement des sanctions et des exemples spécifiques. En juin, le Conseil de l’UE, au niveau des ministres de la Justice, a élaboré une approche commune sur un projet de loi visant à durcir les sanctions en cas de contournement des sanctions. Cette approche est devenue la base des négociations avec le Parlement européen pour élaborer une position commune sur le projet de loi.

Dans le but de « blanchir » la réputation de l’île en tant que centre commercial et financier, les autorités chypriotes ont créé une unité chargée de contrôler le respect du régime de sanctions internationales.

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