Le Russe Vinnik, détenu en Grèce, a reconnu sa culpabilité aux États-Unis

Alexander Vinnik, détenu en Grèce, condamné en France et extradé vers les États-Unis, a plaidé coupable de blanchiment d'argent.

Selon les enquêteurs, il était l'opérateur de l'échange cryptographique BTC-e, qui recevait des fonds provenant d'activités criminelles, n'appliquait pas les règles anti-blanchiment d'argent et ne collectait pas de données clients.

Comment raconte DW, Un Russe de 44 ans aux États-Unis a plaidé coupable à des accusations de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent, selon un communiqué publié le 3 mai sur Site Web du ministère américain de la Justice message.

Arkady Boukh, l'avocat de Vinnik, a déclaré à l'agence RIA Novosti que l'accusé avait conclu un accord avec l'enquête : « il a reconnu sa culpabilité sur un nombre limité d'articles. Selon l'acte d'accusation, il risquait la prison à vie, mais l'accord lui a permis de réduire la peine ». peine à un nombre « à un chiffre » d’années de prison derrière les barreaux.

Aux États-Unis, Vinnik est accusé de blanchiment d’argent de 2011 à 2017, durant la période où il était opérateur de l’échange crypto BTC-e. Pendant cette période, la bourse a été utilisée par plus d'un million de clients qui ont effectué des transactions d'une valeur de plus de 9 milliards de dollars, a indiqué le ministère américain de la Justice dans un communiqué. Selon l'acte d'accusation, l'échange cryptographique a reçu des fonds provenant d'activités criminelles, notamment des attaques de ransomware, des piratages et d'autres stratagèmes, et Vinnik était directement responsable de pertes d'environ 121 millions de dollars.

Le rapport du département note également que l'échange cryptographique n'a pas été enregistré en tant que société de services financiers aux États-Unis, n'a pas appliqué les règles de connaissance du client ni les règles anti-blanchiment d'argent et n'a pas collecté de données client. De plus, Vinnik a utilisé des sociétés écrans pour convertir les actifs numériques en monnaie fiduciaire.

En 2017, la bourse BTC-e a été fermée, au même moment où Vinnik arrêté en Grèce. Comme le rapporte notre publication, le Russe a été arrêté par la police grecque le matin du 25 juillet, alors qu'il était en vacances dans l'un des hôtels de luxe de Chalcidique, où il est arrivé il y a 10 jours. Des représentants des forces de l'ordre américaines ont participé à l'arrestation. Lors d'une perquisition dans sa chambre d'hôtel louée par la famille d'Alexandre Vinnik, 2 ordinateurs portables, 4 tablettes, 5 téléphones portables, un routeur, une caméra vidéo et 4 cartes de crédit ont été saisis.

Le ministre-conseiller de l'ambassade de Russie en Grèce, Oleg Bredikhin, a confirmé au correspondant russe à Athènes la détention d'un citoyen russe, ainsi que le fait que la détention avait été effectuée sur la base d'une déclaration du ministère américain de la Justice. Alexander Vinnik a été placé en détention dans un établissement pénitentiaire de la ville de Thessalonique et y attendait une décision de justice.

Au cours de l’enquête, il a nié être l’opérateur de BTC-e, affirmant qu’il n’était qu’un employé de la bourse. Les autorités américaines, russes et françaises ont demandé son extradition. Vinnik a d'abord été envoyé en France, où il a été condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d'argent, après quoi il a été renvoyé en Grèce. Cinq ans après son arrestation, Vinnik a été envoyé par avion de Grèce vers les États-Unis.

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